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原文作家：Joy

图片起首：由无界疆城AI器具生成

上周商场传言香港将为假造钞票往来平台披发面向散户的执照，业内东谈主士向 PANews 阐明证监会将在本周披发接头文献。2 月 20 日（周一），香港证监会如期就接洽监管假造钞票往来平台的建议张开接头，接头将于 3 月 31 日罢了，以协调在 6 月 1 日不错珍惜奏效新的发牌轨制。

凭据香港证监会公布的 300 余页， 20 多万字的接洽接头文献，主要向香港业界接头 10 个问题：

是否赞同合手牌平台营运者应获准向零卖投资者提供功绩？对于接洽一般代币纳入准则及特定代币纳入准则的建议，你是否有任何意见？如证监会有益允许零卖投资者使用合手牌假造钞票往来平台，那么从投资者保障的角度来看，你觉得应要实施什么其他章程？对于允许联接使用局外人保障及合手牌平台营运者或与其属合并公司集团旗下法团拨出的资金的建议，你是否有任何意见？你是否有任何其他建议？对于合手牌平台营运者应怎样划拨该等资金，你是否有任何建议(举例，拨入合手牌平台营运者的公管帐户，或设定代管安排) ？请详备施展你所建议的安排，及接洽安排所提供的保障怎样能提供与局外人保障交流的保障水平。对于哪些技艺有谋略简略有用地纾减与守护客户假造钞票(尤其是以线上储存思志合手有假造钞票)接洽的风险，你是否有任何建议？如合手牌平台营运者可提供假造钞票滋生器具往来功绩，你会建议弃取哪一种业务款式？你建议推出哪类假造钞票滋生器具供投资者交易？主张将会是哪类投资者？对于如安在将《假造钞票往来平台条件及条件》中的其他章程纳入《假造钞票往来平台指点》内的同期对其加以改造，你是否有任何意见？对于《适用于合手牌法团及获证监会发牌的假造钞票功绩提供者的打击洗钱指点》第 12 章当中接洽假造钞票转帐的章程或任何其他章程，你是否有任何意见？请施展你的看法。你对《证监会次序刑事包袱罚金指点》是否有任何意见？请施展你的看法。

上述 10 个问题中，最受商场温雅的莫过于，是否允许往来平台面向散户投资者，以及散户不错参与哪些钞票的往来，而且不错往来哪些滋生品。其他的问题波及运营的细节、安全保护和反洗钱，如第三方保障、钞票守护的技艺有谋略等。

证监会将披发假造钞票执照，有益允许面向散户

报告期内，公司节能节水业务快速发展，在光伏新能源领域的相关业务开展顺利，光伏设备和单晶硅棒/硅片收入持续增长，推动公司经营业绩提升。

文献指出，假造钞票商场波动不定及FTX倒闭，不但显露了因假造钞票的生态系统内及假造钞票商场与传统金融体系之间的互相接洽日趋细腻而带来的风险，还突显了对假造钞票业实践有用监管及监察的纰谬性。

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而此前香港凭据《证券及期货条例》下的现行轨制，唯有向客户提供证券型代币往来功绩的假造钞票往来平台，才属于证监会的监管界限，也意味着证监会此前并无权益向仅提供非证券型代币往来功绩的假造钞票往来平台发牌或进行监管。

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随后香港特区政府于 2020 年 11 月发表了一份接头文献，征询公众对于建议在《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》下建立假造钞票功绩提供者发牌轨制的意见。政府建议，在香港提供非证券型代币往来功绩的中央假造钞票往来平台（即中心化往来所）应获证监会发牌并受其监管。

但因为假造钞票的发牌框架属于新成见，证监会那时觉得，即使该轨制已设有保障投资者的妥善贯注措施，但为求愈加审慎，应至少在初步阶段限度《证券及期货条例》下的合手牌假造钞票往来平台仅可为专科投资者提供功绩。是以此前，香港一直对执照披发的格外严慎，仅 OSL 在 2020 年以及 Hahskey 在 2022 年年赢得了往来所的执照，且仅限于向专科投资者提供功绩。

在前年 10 月 31 日，香港发布《接洽假造钞票发展的策略宣言》，开释对假造钞票的洞开和友好魄力，也开释了面向散户投资者提供功绩的风声，并称证监会正在允许零卖投资者（散户）交易假造钞票张开公众接头。

从文献中不错发现，尽管是公开接头，但证监会推行上有益面向散户提供功绩。文献中提到，不少东谈主觉得，拒却零卖投资者使用合手牌假造钞票往来平台可能会变相对投资者形成毁伤，因为这或会驱使他们转用可减弱在网上战争而不受监管的国外假造钞票往来平台来进行往来；而任何这些不受监管的假造钞票往来平台一朝倒闭，零卖投资者将难以催讨任何耗费。这从 FTX 的倒闭事件就可见一斑。

证监会还补充到，在 2022 年 1 月，证监会首度承诺零卖投资者战争在传统往来所交易的少数受规管假造钞票接洽滋生家具。随后在 2022 年 10 月就假造钞票期货往来所交易基金(假造钞票期货 ETF )建造了招供轨制，而于今为止，证监会已凭据该轨制招供了三只假造钞票期货 ETF，三星比特币期货主动型 ETF 本年 1 月在港交所上市，南边东英于前年 12 月份在香港上市比特币和以太坊期货 ETF。

因此，零卖投资者在香港已能通过合规家具以波折神志战争假造钞票。是以无论从推行情况和监管趋势，面向散户照旧证监会不得不允许的变化，这么能力让监管化被迫为主动。

用户需进行风险评估后才可往来

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诚然香港证监会建议允许种种投资者(包括零卖投资者)使用由合手牌假造钞票往来平台营运者提供的往来功绩， 但前提是在一系列妥善投资者保障措施之下。

合手牌平台营运者在向投资者提供任何功绩前，须对投资者进行学问评估。若客户未能通过该评估，营运者只能在向该客户提供培训后，才向其提供功绩。营运者应评街市户的风险承受水平及风险现象，并据此为客户厘定风险现象，以及评街市户是否恰当参与假造钞票的往来。营运者亦应为每名客户设定上限，以在参照客户的财政现象及个情面况的前提下，确保客户就假造钞票所承担的风险凭据平台营运者的判断是合理的。该上限应予依期检视，以确保其仍属适合。

这意味着异日香港住户在注册后还需要作念一次风险评估测试，能力珍惜往来。值得一提的是，在非珍惜接头中，有建议为零卖投资者在各假造钞票往来平台的假造钞票风险承担最高金额，设定和谐的硬性上限。但探讨到每个东谈主的财务现象不一，因此证监会建议让平台凭据合适的轨制，评估其客户的风险承受水平及风险现象。

上线代币需恰当接洽准则，散户可往来大市值假造钞票

证监会建议，合手牌平台营运者应建造一个代币纳入及查抄委员会，以负责签订、实施及执行接洽将假造钞票纳入以供交易的准则，就任何建议的硬分叉( hard fork ) 或空投( airdrop )、刊行东谈主业务的任何要紧编削或任何针对刊行东谈主的监管行径而文告合手牌平台营运者的包袱。

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代币纳入及查抄委员会至少应由主要负责处置主要业务、合规、风险处置及资讯科技的高等处置层成员构成。代币纳入及查抄委员会应至少每月向董事会讲演，而讲演内容应至少包含可供零卖客户交易的假造钞票的细则偏执他详实到的问题。

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证监会但愿强调，假造钞票自己并不受证监会的监管，从未审核亦未尝审阅假造钞票的要约及扩充文献。鉴于此，证监会拟弃取更审慎的主张，即引入合手牌平台营运者在厘定可否向零卖客户提供某特定假造钞票时须驯服的一系列客不雅准则。

合手牌平台营运者对于在纳入假造钞票以供交易之前就假造钞票进行合理的尽责审查，及确保它们恰当代币纳入准则方面，负有最终包袱。合手牌平台营运者亦应合手续地监察获纳入的假造钞票，并确保它们合手续地恰当接洽准则。应试虑的因素包括：a）假造钞票的处置层或拓荒团队的布景；b )假造钞票在平台营运者提供往来功绩的各个公法统率区的监管现象，偏执监管现象会否亦影响平台营运者的监管包袱；c )假造钞票的供求、商场纯属经由及流畅性，包括其市值，平均逐日成交量，往绩记载(举例已刊行至少 12 个月，不包括证券型代币)，其他平台营运者是否亦就该假造钞票提供往来，有莫得接洽往来组合(举例法定货币兑假造钞票) ，及该假造钞票在哪些公法统率区可供交易；d )假造钞票的技艺层面；e )刊行东谈主所发出的假造钞票扩充材料，其内容应为准确及不具误导性；f ) 假造钞票的拓荒情况；g)假造钞票的商场风险，包括假造钞票合手仓高度连合或由少数个东谈主或实体所限度、价钱专揽和诈骗，及较世俗或较狭小弃取该假造钞票对商场风险的影响；h)与假造钞票接洽的法律风险，i ) 假造钞票所提供的遵循，所促成的新鲜用例，或所展示的技艺、结构或加密经济改进是否看来具有诈骗或极为失当的身分。

除一般的代币纳入准则外，合手牌平台营运者还是意向零卖客户提供假造钞票，亦应确保所挑选的假造钞票属于合阅历的大型假造钞票，除了顺从上述一般的纳入准则，还需要恰当下列特定代币纳入准则。

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“合阅历的大型假造钞票”指获纳入由至少两个孤苦指数提供者（且至少一个是传统非假造钞票金融商场的指数方面具有训导的指数提供者）所推出的至少两个 “获经受的指数”中的假造钞票。“获经受的指数”指具有了了界定的主张的指数，以估量在商场上最大型的假造钞票的进展，而且恰当以下准则：a )该指数应是可供投资的，意味着接洽的身分假造钞票应具备实足的流畅性。b )该指数应以客不雅神志揣度，并以限定为本。c )指数提供者应具备所需的专科学问及技艺资源，以便建构、撑合手和查抄指数的编制方法及限定。d )指数的编制方法及限定应以文献妥为记录，而且贯彻一致及具备透明度。

按照这个准则，BTC和ETH明确恰当要求，不错面向散户投资者，其他的加密钞票还有待进一步研究。

需撑合手不少于 500 万港元的缴足股本，建造保障轨制

凭据文献要求平台营运者须时候撑合手不少于 500 万港元的缴足股本(即“缴足股本最低数额＂ ) 。台营运者当令候在香港实益领有具有充分流畅性的钞票，举例现款、入款、国库券及入款证(但非假造钞票)，其金额应相即是平台营运者按合手续基准揣度至少 12 个月的推行营运开支。

此外还提到，平台营运者应在私东谈主密钥处置方面建造并实施严格的里面监控措施及管治要领，借以确保安全地产生、储存及备份所有加密种子及私东谈主密钥。种子及私东谈主密钥均在香港储存。

合手牌平台营运者应设有经证监会核准的赔偿安排，就与守护客户假造钞票接洽的风险 (举例平台遭黑客攻击的事件，或合手牌平台营运者或其有接洽实体背信) 提供适合经由的保障。对于投资者保护保障章程，证监会建议：

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a）合手牌平台营运者就与守护客户假造钞票接洽的风险应设有经证监会核准的赔偿安排。

b）合手牌平台营运者应逐日监察其所守护的客户假造钞票的总值，确保顺从接洽的赔偿章程。

c）合手牌平台营运者如为驯服接洽章程而拨出自身的资金或与其属合并公司集团的法团的资金，便应确保该等资金乃以相信神志合手有并指定作接洽用途。该等资金亦应从合手牌平台营运者、其有接洽实体或与合手牌平台营运者属合并公司集团的法团的钞票分隔出来。

将在执照奏效后公布往来所名单

2023 年 6 月 1 日起，任安在香港谋略其业务或是向香港投资者积极扩充其功绩的假造钞票往来平台，如并无有用执照，即属违犯《打击洗钱条例》下的假造钞票功绩提供者轨制中的发牌章程，除非恰当参与过渡安排的阅历。

证监会建议签订为期 12 个月的过渡期，以便《证券及期货条例》下的合手牌平台营运者顺从与其现存客户或其当前销售的假造钞票接洽的章程。待《假造钞票往来平台指点》、 《适用于合手牌法团及获证监会发牌的假造钞票功绩提供者的打击洗钱指点》偏执他指点的章程作终末定稿后，会提供过渡安排细节。

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假造钞票往来平台必须是原有平台，且在 2023 年 6 月 1 日前已于香港营运并设具酷爱酷爱且本体的业务，方合阅历参与过渡安排。在恰当《打击洗钱条例》条件后才可于 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日内络续在香港营运。具体探讨因素包括是否于香港确立发团、是否在香港有实体办公室、香港职工是否有中央处置或限度权、重要东谈主员是否驻于香港、运作是否已插足功绩并于香港领有大批的客户及往来行为。

原有假造钞票往来平台如要恰当阅历参与算作为获发牌的安排，必须在 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日历间（即由 2023 年 6 月 1 日起计九个月内）内，凭据《打击洗钱条例》下的假造钞票功绩提供者轨制在网上提交执照苦求。

在紧接 2023 年 6 月 1 日前并非于香港营运的假造钞票往来平台，仅可在凭据《打击洗钱条例》下的假造钞票功绩提供者轨制获珍惜发牌后，方可于香港谋略其业务或积极地 向香港投资者扩充其功绩。进行任何无牌行为乃属刑事罪孽。

过渡期内，公众可能难以分袂某一假造钞票往来平台是否正当营运。为了摈斥接洽疑虑皇家88平台官网招收代理，证监会拟在其网站上发布数份名单，以文告公众接洽假造钞票往来平台的不同监管现象。证监会但愿透过公布这些名单，阻吓未获发牌或被要求结业的假造钞票往来平台向公众提供功绩。